会议召开情况 - 2025年召开12次董事会会议和5次股东会[2] - 2025年召开7次审计委员会会议[5] - 2025年召开3次独立董事专门会议[5] 独立董事工作 - 2025年独立董事完成现场工作26天[7] - 2026年将继续履职并加强沟通[18] 公司决策事项 - 2025年董事会审议通过3项关联交易议案[9] - 独立董事同意银蕨农场2026年开展金融衍生品业务[10] - 2025年公司换届选举，审核认为候选人符合资格[11] 其他事项 - 2026年续聘立信会计师事务所[13] - 拟定2024年度利润分配方案[15] - 2025年完善内部控制体系且有效执行[17]