会议召开情况 - 2025年召开6次董事会和4次股东会[2] - 2025年召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[4] - 2025年召开审计委员会会议4次，战略与ESG委员会会议1次，提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议2次[5] 会议审议情况 - 审计委员会2025年4次会议审议多项议案均同意[6] - 薪酬与考核委员会2025年2次会议审议相关议案均同意[7] - 提名委员会2025年会议对部分议案同意，对部分议案回避[7] 年度相关情况 - 2025年度独立董事现场工作不少于15日[8] - 2025年度无应当披露的关联交易[15] - 2025年度无变更或豁免承诺情形[16] - 2025年度无被收购情形[17] - 2025年度按时编制并披露多份报告[18] - 2025年度续聘立信会计师事务所为审计机构[20] - 2025年度未发生聘任或解聘财务负责人事项[21] 会计与人事情况 - 2025年4月18日审议通过前期会计差错更正及追溯重述议案[22] - 2025年度除会计差错更正外无其他会计政策变更[23] - 2025年度除选举王伟为职工代表董事外无其他董事任免[24] 激励计划情况 - 2025年1月20日审议通过限制性股票激励计划相关议案[25] - 2025年2月24日审议通过调整激励计划及首次授予限制性股票议案[25] - 2025年10月24日审议通过授予预留部分限制性股票议案[25] 独立董事情况 - 2025年独立董事按规定履职促进公司发展[27] - 2026年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[27]