会议召开情况 - 2025年召开6次董事会和4次股东会，独立董事郭忠勇均出席[2][3] - 2025年独立董事专门会议应参加2次，郭忠勇均出席[4] - 2025年审计委员会会议召开4次，战略与ESG委员会会议召开1次，提名委员会会议召开1次，薪酬与考核委员会会议召开2次[5][6] 审计委员会工作 - 1月15日审议《关于2025年度内部审计工作计划的议案》并同意[6] - 4月14日审议多项议案，包括前期会计差错更正、2024年度财务决算等并同意[6] - 8月19日审议2025年半年度报告等议案并同意[6] - 10月21日审议2025年第三季度报告等议案并同意[6] 其他委员会工作 - 薪酬与考核委员会主任委员郭忠勇审核2024年限制性股票激励计划等相关事项[6] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开两次会议，审议限制性股票激励计划相关议案[7] - 2025年董事会提名委员会召开一次会议，审议董事及高管履职评估等议案[7] - 2025年董事会战略与ESG委员会召开一次会议，审议募集资金投资项目实施进展议案[7] 独立董事履职 - 报告期内现场工作时间不少于15日，深入了解公司提建议[8] - 与会计师、财务负责人及审计部沟通，监督财务报告编制和审计工作[9][10] - 关注中小股东利益，与中小股东沟通交流并回应关切[11] - 督促公司按规定完成信息披露工作，履行监督与赋能职责[12] 公司相关事项 - 2025年度不存在应当披露的关联交易[14] - 2025年度不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 2025年度续聘立信会计师事务所为审计机构[19] - 4月18日审议通过前期会计差错更正及追溯重述议案[21] - 2025年度除上述事项外，无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[22] - 经职工代表大会选举王伟为公司第二届董事会职工代表董事，无其他董事任免及高管聘任解聘情形[23] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合相关规定[25] 激励计划 - 1月20日股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[25] - 2月24日董事会审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项及首次授予议案[25] - 10月24日董事会审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[25] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[27]