会议信息 - 第二届董事会第二十次会议于2026年3月30日召开[2] 议案表决 - 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》等多项议案9票同意通过[4][7][10][13][16][19][21][26][30][33][37][40] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》6票同意通过，3人回避表决[28] - 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》6票同意通过，3人回避表决[44] - 《关于2025年可持续发展报告的议案》9票同意通过[48] - 《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》9票同意通过[59] 议案审议 - 《关于公司2026年度申请银行综合授信额度》等多项议案需提交股东会审议[20][24][38][46] - 《关于2025年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东会审议[14][22][27][29][31][34][41] - 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》需提交股东会审议[52] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》需提交股东会审议[54] - 《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》无需提交股东会审议[57] 其他事项 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2026年审计机构[15] - 2026年中期分红前提为可分配利润为正、现金流充裕且无重大投资计划[35] - 2026年中期分红金额上限为净利润的50%[36] - 公司编制《2025年可持续发展报告》[47] - 2025年年度股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》[59]