利润分配 - 2025年度拟向全体存托凭证持有人每10份派发现金红利12.514元（含税）[4] 担保与融资 - 2026年度为子公司申请信贷及日常经营提供担保额度不超过140亿元[6] - 2026年度向金融机构申请综合融资额度不超过120亿元[8] 业务开展 - 2025年年度股东会通过之日起12个月内开展外汇套期保值业务不超过90亿元[7] 会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2026年3月30日召开，应到董事5人，实到5人[2] - 公司董事会同意召开2025年年度股东会[20] 议案表决 - 《2025年年度报告及其摘要》等多项议案获审议通过，多为同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票[3][4][6][7][8][9] - 《2026年度高级管理人员薪酬方案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[6] - 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议[5] 审计相关 - 续聘毕马威华振会计师事务所为2026年度财务审计和内部控制审计机构[8] 专项行动 - 编制《2026年度提质增效重回报专项行动方案》获审议通过[9] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属限制性股票对应存托凭证为1,583,065份，涉及26名激励对象[14] - 2024年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第一个归属期可归属限制性股票对应存托凭证为318,237份，涉及68名激励对象[15] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分部分限制性股票对应存托凭证252,962份由公司作废处理[16] - 2024年限制性股票激励计划第二次预留授予部分部分限制性股票对应存托凭证140,451份由公司作废处理[16] - 2023年限制性股票激励计划第三个归属期可归属限制性股票对应存托凭证为2,121,583份，涉及103名激励对象[16] - 作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证577,454份[17] - 2022年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期可归属存托凭证1,740份[18] - 2022年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第三个归属期可归属存托凭证132,760份[18] - 作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证59,550份[20] 报告编制 - 《2025年可持续发展报告》编制完成，议案表决同意5票、反对0票、弃权0票、回避0票[10] - 《2025年度内部控制评价报告》编制完成，议案表决同意5票、反对0票、弃权0票、回避0票[10] - 《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》编制完成，议案表决同意5票、反对0票、弃权0票、回避0票[11] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》通过，议案表决同意5票、反对0票、弃权0票、回避0票[12] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》通过，议案表决同意5票、反对0票、弃权0票、回避0票[12]