会议情况 - 2025年度公司召开12次董事会会议、3次股东会[6][7] - 2025年独立董事金文参加5次独立董事专门会议[8] - 2025年1 - 9月金文参加3次审计委员会会议[8][9] 议案审议 - 2025年6 - 12月独立董事专门会议审议通过多项议案[8] - 2025年1月审计委员会会议审议通过财务报表及审阅报告议案[9] - 2024 - 2025年董事会及股东会审议通过关联交易、续聘事务所等议案[18][23] 人员变动 - 第四届董事会第十二次会议补选非独立董事并聘任财务负责人[24] - 第四届董事会第十三次会议提名独立董事候选人杨柳青青[27] 其他情况 - 独立董事现场履职达15天[14] - 公司按时编制披露年报、半年报及季报[22] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[20] - 公司无被收购情形[21] - 公司无因非准则变更原因的会计政策等变更情形[25]