业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额比例为97.46%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额比例为100%[8] 未来展望 - 公司确立“全球最具竞争力的钛合金新材料强企之一”发展目标[12] - 2025年各部门建立风险清单控制企业风险[12] - 2026年进一步完善内部控制体系，监督检查内控关键点落实与执行[20] 内部控制 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[5] - 公司根据规定对内部控制制度监督和评价[7] - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[17] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[18] - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[20][21] - 自评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[21] 制度建设 - 公司设立规范法人治理结构并明确职责权限[9] - 公司依据法规制定人力资源管理制度[10] - 公司制订募集资金相关制度防范使用风险[14] 其他 - 公司着力打造企业文化体系建设工作[10] - 公司守法经营、依法纳税并支持地区经济发展[11] - 公司预计2025年度日常关联交易，已发生关联交易合规[13] - 2025年内审部以规定为指导开展审计工作[15] - 公司不存在其他可能影响投资者决策的内控信息[22]