会议情况 - 2025年1月1日至9月29日召开7次董事会，审议通过46项议案[5] - 2025年1月1日至9月29日召开3次股东大会，审议通过14项议案[5] - 2025年1月1日至9月29日召开5次审计委员会会议，审议通过18项议案[7] - 2025年1月1日至9月29日召开2次提名委员会会议，审议通过2项议案[7] - 2025年1月1日至9月29日召开2次薪酬与考核委员会会议，审议通过4项议案[7] - 2025年1月1日至9月29日召开5次风控合规委员会会议，审议通过11项议案[8] - 2025年1月1日至9月29日召开2次独立董事专门会议，审议通过2项议案[8] 独立董事履职 - 独立董事李俊华2025年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加4次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[5] - 2025年李俊华参加2024年度业绩说明会，参与与中小股东沟通交流工作[9] - 2025年李俊华未行使独立董事特别职权[9] - 2025年1月1日至9月29日现场履职时间达14天，符合监管规定[10] 议案审议 - 2025年预计日常关联交易为持续性、经常性关联交易，受让合伙企业部分合伙份额关联交易定价公允、合理[8] - 2025年1月1日至9月29日董事会审议通过预计2025年度日常关联交易等议案，关联交易合规[11] - 2025年1月1日至9月29日查阅定期报告等，认为能客观反映财务状况和经营成果，内控无重大缺陷[13] - 2025年1月1日至9月29日董事会审议通过选举董事事项，新选举人员资质等符合规定[13] - 基于2024年度财务报告等同意2024年度绩效奖金发放方案和任期考核指标[13] - 2025年1月1日至9月29日关注2024年度利润分配预案等事项，认为无损害公司及股东利益情形[15] 其他情况 - 2025年1月1日至9月29日公司未出现聘请审计机构等情况，未更换财务负责人[15]