会议召开情况 - 2025年召开15次董事会，独立董事全部出席[5] - 2025年召开7次股东会，独立董事全部列席[6] 独立董事工作情况 - 2025年独立董事现场工作18.5日[6] - 2025年参加各类会议15次[7] - 2025年未行使4项特别职权[8] 公司运营情况 - 报告期内关联交易合规，金融业务风险可控[12][13] - 报告期内无公司及相关方变更或豁免承诺情况[13] - 报告期内公司未被收购[13] 信息披露与审计 - 按时披露多份报告[14] - 审议通过内部控制自我评价报告[14] - 聘请大华会计师事务所为2025年度审计机构[15] 人事变动 - 聘任赵旭飞为财务总监[16] - 完成第九届董事会换届等工作[18] 制度审议 - 审议通过外部董事津贴标准议案[18] - 审议通过经理层管理办法修订议案[19] - 审议通过高级管理人员2024年度考核薪酬议案[19] 其他情况 - 公司购买董监高责任保险[11] - 无会计准则变更外的会计政策等变更情况[17] - 无制定或变更股权激励等计划情况[20]