兰州黄河-*ST兰黄(000929) - 第十二届董事会第二十次会议决议公告

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十次会议通知于 2026 年 3 月 26 日以书面、电子通信等方式发出。 2. 本次会议于 2026 年 3 月 30 日上午 9 点在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3. 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中黄滔女士、周一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄公告编号：2026-011 兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 4. 本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。三、备查文件 1. 第十二届董事会第二十次会议决议。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于控股子公司租赁 ...