业绩总结 - 2025年公司营业收入31.97亿元，同比增长18.34%[44] - 2025年归属于上市公司股东的净利润10708.86万元，同比下降40.93%[44] - 2025年归属于上市公司股东的扣非净利润10483.07万元，同比下降36.82%[44] - 2025年利润总额11842.88万元，同比下降38.65%[44] - 2025年净利润10322.34万元，同比下降41.30%[44] - 2025年经营活动产生的现金流量净额7387.08万元，同比下降79.29%[44] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产16.10亿元，同比增长1.03%[44] - 2025年度基本每股收益0.19元[44] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[18] - 以现有总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数，拟派发现金红利28,010,959.00元（含税）[18] - 本年度拟派发现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.16%[18] - 公司已实施股份回购金额17,551,336.80元，现金分红和回购金额合计45,562,295.80元，占本年度净利润比例42.55%[19] 审计相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2026年度财务报告与内控报告审计机构，聘期一年[22] - 天健2025年末合伙人250人，执业注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人[23] - 天健2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[23] - 天健2024年上市公司审计客户756家，审计收费总额7.35亿元，同行业上市公司审计客户578家[23] - 截至2025年末，天健累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[24] - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次[25] - 112名天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次[25] - 天健2025年度审计费用80万元，内部控制审计服务费用20万元[26] 外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限5000万元或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值10.00亿元或等值外币[29] - 2026年公司及子公司外汇套期保值业务预计动用交易保证金和权利金上限为5000万元人民币或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值为10亿元人民币或等值外币[30] - 外汇套期保值业务交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，2024年年度股东大会授权的额度将自动失效[31] - 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[30] 薪酬相关 - 2025年度董事长王跃旦年薪酬50万元，董事、总经理郎一丁年薪酬199.95万元[36] - 2025年度董事涂自群（已离任）年薪酬85万元，董事骆俊彬年薪酬50万元[38] - 2025年度董事王懿明年薪酬82.51万元，董事康祖耀年薪酬10万元[38] - 2025年度职工代表董事李明明年薪酬3.10万元，独立董事沈宏建、于卫星、郑激文年薪酬均为10万元[38] - 2026年度担任管理职务的非独立董事绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%[39] - 2026年度未担任管理职务的非独立董事董事津贴为10万元/年（含税）[41] - 2026年度独立董事津贴为10万元/年（含税）[41] - 2026年度高级管理人员薪酬方案适用对象为公司高级管理人员，适用期限为2026年1月1日至12月31日[114] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[114] - 15%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付[114] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划首次及预留授予部分实际参与认购员工76人，认购份额31337032份，缴纳认购资金31337032元，对应认购库存股2527180股，过户价格12.40元/股[76][94][109] 未来展望 - 2026年公司将履行法定义务，加强投资者权益保护，完善制度，优化治理结构[62][63] - 2026年独立董事将继续履行职责，维护公司和股东合法权益，促进公司健康发展[79] 其他 - 2025年公司董事会由9名董事组成，共召开5次董事会会议[46] - 2025年公司召开了2024年年度股东大会和2025年第一次临时股东大会[49][51] - 2025年4月25日公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则，原组成人员及任期不变[52] - 审计委员会在2025年召开4次会议，审议多份财务及内审相关议案[52][54] - 薪酬与考核委员会在2025年召开2次会议，审议董事、高管薪酬方案及员工持股计划相关议案[55] - 战略与ESG委员会在2025年召开1次会议，审议总经理工作报告、委员会调整及ESG报告等议案[56] - 提名委员会在2025年召开1次会议，审议2025年年度工作计划议案[56] - 公司审议通过《关于会计估计变更的议案》，变更储能项目相关坏账准备计提比例[74] - 2025年公司未发生需董事会审议及披露的重大关联交易，日常关联交易符合市场规则和股东利益[72][90][105] - 任期内公司不存在变更或豁免承诺的方案的情形[72][105] - 任期内公司不存在被收购的情形[73][106] - 2025年公司未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所为审计机构[73][91][106] - 2025年公司未召开独立董事专门会议，未出现需独立董事行使特别职权的事项[70][103] - 2025年度除选举职工董事外，公司无其他提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[107]