股东周年大会 - 2026年5月19日下午3时以虚拟会议方式举行[3] - 确定股东出席投票资格记录日期为2026年5月19日[11] - 2026年5月14日至5月19日暂停办理股份过户登记[11] 财务相关 - 考虑及采纳截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 续聘毕马威会计师事务所为核数师至下届股东周年大会结束[3] 人事变动 - 重选熊博为非执行董事[3] - 委任魏威、丁先树为执行董事[3] - 委任符月敏为独立非执行董事[3] 授权与决议 - 董事会配发或发行股本总面值不超决议案通过当日已发行股本总面值20%[5] - 公司可回购股份总数不超决议案通过当日已发行股份总数10%[8] - 扩大一般授权增加数额不超决议案通过当日已发行股份总数10%[8] - 董事会获授权订立单笔价值等于或超集团综合资产净值10%的交易[10] - 决议案在股东周年大会按股数投票表决[11] 参会与投票 - 股东可委任代表出席大会投票，受委代表无需为股东[11] - 代表委任表格可在联交所及公司网站获取[11] - 代表委任表格等文件须于2026年5月17日下午3时前交回[11] - 联名持有人仅获一对用户名及密码，任何一位可出席或表决[11] - 未登记股份持有人应于2026年5月13日下午4时30分前送达股份转让文件[11] - 非登记股东可直接咨询相关方安排出席虚拟大会投票[12]