股本情况 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额为20亿港元，股份200亿股，面值0.1港元/股，本月无变动[1] - 截至2026年3月底，公司已发行股份40亿股，库存股份0，总数40亿股，本月无变动[2] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为已发行股份（不含库存股）的25%[3]

信息披露 - 公司将于2026年3月31日在网站刊发2025年年报等文件[2] - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3] 股东服务 - 非登记持有人可索取印刷本公司通讯，费用全免[4] - 非登记持有人可电子收取公司通讯，需联络中介提供邮箱[5][11] 其他事项 - 公司股份代号为6058 [1] - 对通知有查询可工作日致电热线[6]

财报发布 - 公司于2026年3月31日通知在网站刊发2025年年报等文件[2][8] - 公司通讯中英文版本分别上载于公司和联交所网站[3][8] 股东通知 - 股东无法接收邮件或访问网站可填表格寄回或电邮[4][8] - 登记股东需提供有效邮箱，未提供或更新可填表格[5][9] - 无有效邮箱只能以印刷本发送公司通讯[5][9] 咨询方式 - 对通知有查询可致电股份过户登记分处热线[6][9] 通讯说明 - 公司通讯包括多种文件[6][9] - 可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[7][10] 其他 - 股东印刷本接收偏好选择自请求日起一年内有效[1] - 无或无效邮箱视为选择邮寄接收通知[1] - 个人资料用于处理表格，可披露转移[1] - 查改资料书面寄至私隐主任[1] - 寄回表格剪贴标签香港投寄无需邮费[12]

会议安排 - 股东周年大会将于2026年5月19日下午3时以虚拟会议方式举行[2] - 代表委任表格最迟到2026年5月17日下午3时送达公司香港股份过户登记分处有效[7] 授权事项 - 授予董事配发、发行及处置不超20%已发行股本额外股份的一般授权[3] - 授予董事回购不超10%已发行股本公司股份的一般授权[3] - 扩大授予董事配发等额外股份授权，加入不超回购股份数目的股份[3] - 授权董事会为公司或全资附属公司筹集或借款、提供担保，单笔超集团综合资产净值10%[3]

股东周年大会 - 2026年5月19日下午3时以虚拟会议方式举行[3] - 确定股东出席投票资格记录日期为2026年5月19日[11] - 2026年5月14日至5月19日暂停办理股份过户登记[11] 财务相关 - 考虑及采纳截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 续聘毕马威会计师事务所为核数师至下届股东周年大会结束[3] 人事变动 - 重选熊博为非执行董事[3] - 委任魏威、丁先树为执行董事[3] - 委任符月敏为独立非执行董事[3] 授权与决议 - 董事会配发或发行股本总面值不超决议案通过当日已发行股本总面值20%[5] - 公司可回购股份总数不超决议案通过当日已发行股份总数10%[8] - 扩大一般授权增加数额不超决议案通过当日已发行股份总数10%[8] - 董事会获授权订立单笔价值等于或超集团综合资产净值10%的交易[10] - 决议案在股东周年大会按股数投票表决[11] 参会与投票 - 股东可委任代表出席大会投票，受委代表无需为股东[11] - 代表委任表格可在联交所及公司网站获取[11] - 代表委任表格等文件须于2026年5月17日下午3时前交回[11] - 联名持有人仅获一对用户名及密码，任何一位可出席或表决[11] - 未登记股份持有人应于2026年5月13日下午4时30分前送达股份转让文件[11] - 非登记股东可直接咨询相关方安排出席虚拟大会投票[12]

会议信息 - 公司股东周年大会定於2026年5月19日下午3时以虚拟会议方式举行[4][74] - 代表委任表格须于2026年5月17日下午3时前交回公司香港股份过户登记分处[4][50] - 股东可通过Vistra卓佳电子投票系统出席大会或委任代表投票[10] 股份数据 - 最后实际可行日期已发行股份总数为40亿股，无库存股份[20] - 发行授权最多可发行8亿股，以已发行股份总数20%为限[20] - 回购授权可回购股份以已发行股份总数10%为限，即4亿股[22][58] - 兴证（香港）金融控股有限公司持有2,409,589,644股股份，占已发行股份总数约60.24%[63] 财务数据 - 2025年12月31日，集团经审计综合资产净值为4427.9百万港元[28] - 单笔超442.8百万港元筹资交易需股东批准[28] 人事变动 - 熊博先生及杜莉女士将在股东周年大会退任，杜莉女士不参与重选，熊博先生愿膺选连任[29] - 董事会提呈委任魏威先生及丁先树先生为执行董事[33] - 提名委员会评估确认全体独立非执行董事保持独立[31] 股份价格 - 2025年3 - 7月股份有不同最高和最低成交价[67] 决议案 - 股东周年大会将提呈发行授权、回购授权等多项普通决议案[48] - 所有决议案须按股数投票表决，结果将按规定公布[51] 其他 - 公司于2026年5月14日至5月19日暂停办理股份过户登记[6] - 未登记股份持有人应在2026年5月13日下午4时30分前送达转让文件[6]

上市与牌照 - 公司2016年在香港联交所创业板发行上市，2019年在香港联交所主板上市[9] - 公司持有香港证监会颁发的1、2、4、5、6、9类受规管活动牌照及香港保险业监管局、强积金监管局牌照[9] 荣誉奖项 - 2025年公司获香港品质保证局「香港绿色和可持续金融大奖2025－杰出绿色和可持续债券牵头经办行」[6] - 公司获Wind（万得）ESG评级BBB级[16] - 公司获智通财经「最佳金融股公司」[20] - 公司获大公文汇报第十五届中国证券金紫荆奖之「卓越金融服务机构」[22] - 公司蝉联香港投资者关系协会2025年第十一屆香港投资者关系大奖优秀奖[25] - 公司获格隆汇2025「金格奖」年度成长价值奖[27] - 公司获彭博商业周刊「金融机构2025」证券界别财富管理平台杰出奖、证券界别债券卓越奖[27] - 2025年公司获彭博商业周刊「金融机构2025」财富管理平台杰出奖[158] - 2025年4月公司荣获港交所“2024年度沪深港通交投跃升经纪商”奖项[161] ESG管理 - 公司建立「董事会、ESG委员会、ESG工作组、各部门及子公司」分层管治架构[6] - 2025年公司董事会召开会议3次，ESG委员会召开会议1次，完成2次ESG员工活动[33] - 2025年董事会审议通过《兴证国际2024年度ESG报告》[33] - 公司精准识别并确定六大核心利益相关方，建立常态化沟通机制[38] - 公司每年开展重要性议题的识别、评估和报告工作，由董事会最终审核确定重要ESG议题[43] - 公司通过线上发放调查问卷形式收集意见，下发并收回69份调查问卷[44] - 从对经济、社会和环境的重要性和对公司财务的重要性两个维度对22项议题进行评估[44] 业务数据 - 2025年公司承销绿色债券和可持续债券项目59笔，融资规模超1070亿港元[59] - 2025年绿债承销金额目标为50亿港元，已完成32.1亿港元，贴标绿债占比100%[60] - 2025年1月，公司助力河南铁建投发行4亿美元3年期高级无抵押可持续发展债券，发行利率2.20%，最高认购倍数超4倍[61] - 2025年4月14日，公司助力正力新能在港交所主板挂牌上市，首发募集资金10.05亿港元[67] - 2025年公司绿色主题产品规模增速较2024年不低于50%[70] - 到2026年，公司投资组合加权碳强度较2024年下降15%[70] - 2025年买入1000万美元漳龙集团发行的美元境外绿色/蓝色债券，息票率6.7%[75] - 2025年，资产管理业务、自营业务可持续债券投资总额分别为12.84亿港元、10.47亿港元[80] - 截至2025年底，资产管理业务、自营业务可持续债券持仓规模分别为40.54亿港元、9.3亿港元[80] - 2025年，资产管理业务ESG相关产品收入为500万港元[80] - 2025年共完成中资境外债承销226笔，承销金额160.45亿港元[82] - 2025年共完成港股股权融资项目14单，其中IPO保荐项目1单、IPO承销项目13单[83] - 助力挚达科技在港交所主板上市，集资总额约4.0亿港元[85] - 完成印象大红袍股份有限公司上市，集资金额约1.3亿港元[86] - 担任某天然气港股上市公司合规顾问[86] 风险管理 - 2025年公司修订、新订25项风险管理制度，健全风险管理机制[88] - 2025年公司召开五次风险管理委员会会议及十一次内控条线会议[90] - 信用风险管控完成保证金融资业务减值测算，监控风险限额并压降，处置存量风险客户[92] - 市场风险管控修订自营业务风控指标，加强投前投后管理，调降权益类资金投入[92] - 操作风险管控完善制度体系，重检限额指标，开展应急演练和自查整改[96] - 投行业务根据外规要求协同审阅报告，完善项目管理和相关制度[96] - 2025年公司修订《兴证国际金融集团有限公司债券池管理办法》，完善ESG风险管理制度[99] 合规管理 - 2025年对相关牌照业务合規要求落实情况进行12项合規专项检查[112] - 2025年完成检视合規管理类及法务类制度32份[112] - 2025年组织8次合規法务培训[112] - 2025年2月举办金融衍生品合规培训讲座，90位员工参与[113] - 收到举报后必要时在5个工作日内上报廉政公署及相关监管机构[121] - 2025年完成多项廉洁从业相关制度重检[120] - 所有员工入职时要求签署《合规与廉洁从业承诺书》[120] - 所有人员离职前要求审查是否存在违反廉洁从业的情况[120] - 每月编制《合规与反洗钱宣导月报》发给全体员工学习[123] - 报告期内未发生贿赂、贪污、勒索、欺诈相关诉讼案件或违规事件[122] - 2025年5月修订印发《打击洗钱及恐怖分子资金筹集工作规定（2025年5月修订）》[130] - 2025年11月修订发布《反洗钱交易监察系统操作规程（2025年11月修订）》和《客户异常交易行为监控管理操作规程（2025年11月修订）》[130] - 2025年组织召开四次季度反洗钱委员会会议[130] - 报告期内完成25715个异常交易预警及1933条反洗钱系统警示的交易复核和排查工作，发现并报告3宗可疑交易[130] - 2025年11月推进优化金仕系统对内地交易所相关的程式化异常交易监控[132] - 2025年12月完成对异常交易和反洗钱系统的阈值和情景的重检[134] - 2025年11月开展年度反洗钱工作规定培训[134] - 2025年为不同受众提供5次定制化、多元化反洗钱培训课程，累计参与人数达300人次[134] - 2025年编制发布12期《合规与反洗钱宣导月报》[134] 客户与业务拓展 - 2025年跻身粤港澳大湾区「跨境理财通」业务试点首批14家券商之列[158] - 2025年成功入选香港交易所综合基金平台首批分销商[158] - 客户账户资料信息数量从年初50,646户增长至50,908户[159] - 2025年完成处理10,414个客户查询，其中电话查询4,460个，电邮查询5,954个[159] - 2025年共完成处理534个客户开户，每月平均完成45个开户[156] 投资者教育 - 2025年公司线上投资者教育直播30场，曝光人次0.5万余[176] - 2025年“兴港通投教服务”平台关注人数达6690人，开展30多场线上直播，组织超10场线下交流活动，参与人数超500人[177] 员工管理 - 2025年公司人才引进43人，其中高端核心人才11人[178] - 2025年公司通过内部推荐渠道引进15名员工，占比34.9%[178] - 报告期内公司未发生因违规使用童工或强制劳工导致的法律纠纷，未收到相关投诉[178] - 2025年公司组织开展节日活动、员工聚会等活动丰富员工生活[185] - 员工原则上每日工作8小时，每周工作40小时，享有多种假期[186] - 员工享有全員福利、特種福利和员工关爱等非法定福利，有薪分娩假为期14个星期，工资为100%或80%月基本工资，男性员工有5天侍产假[186] - 近三年内公司未发生员工工伤及因工亡故事件[189] - 2025年公司为全体员工配备医疗保险、提供年度体检福利[192] - 2025年公司开展员工年度综合考评管理办法修订工作[193] - 2025年公司调升职级的员工共27人，占比14.36%，调升固薪的员工共107人，占比56.91%[195] - 2025年公司完成“兴智薈”线上学习平台中新员工入职培训课程及试题的更新，并安排线上培训[200] - 2025年公司协助投资银行部于“兴智薈”投放客户尽职调查和香港上市简介培训课程[200] - 公司建立公平、公正、透明及有效的员工投诉处理机制[181]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年总收入为9.112亿港元，同比增长3.4%[8] - 2025年年内溢利为1.671亿港元，同比大幅增长54.6%[8] - 2025年每股基本盈利为0.0302港元，同比增长30.9%[8] - 2025年纯利率为18.3%，较2024年的12.3%提升6.0个百分点[12] - 2025年权益回报率为5.5%，较2024年的3.3%提升2.2个百分点[12][15] - 2025年公司实现营业收入911.25百万港元，同比增长3.42%[23] - 2025年公司除税后净利润为167.06百万港元，同比增长54.56%[23] - 收入总额为9.112亿港元，较去年8.811亿港元增长3.4%[194] - 税前溢利为1.900亿港元，较去年1.343亿港元增长41.5%[194] - 年内溢利为1.671亿港元，较去年1.081亿港元增长54.5%[194] - 基本及摊薄每股盈利为0.0302港元，较去年0.0231港元增长30.7%[194] - 年内全面收益总额为2.780亿港元，较去年1.279亿港元大幅增长117.3%[197] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 融资成本为5.253亿港元，较去年4.682亿港元增长12.2%[194] - 员工成本为1.970亿港元，较去年2.389亿港元下降17.5%[194] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 2025年末总资产为246.003亿港元，同比增长56.4%[12] - 2025年末普通股持有人应占权益为34.279亿港元，同比增长5.9%[12] - 2025年资本负债比率大幅上升至378.8%，较2024年的211.5%增加167.3个百分点[12] - 公司总资产为246亿港元，总负债为201.7亿港元[33] - 资本负债比率增长167%至379%[35] - 银行借款总额为51.56亿港元[34] - 现金流入净额为2.0457亿港元[34] - 总资产从2024年的15.73亿港元大幅增长至2025年的245.01亿港元，主要受债务投资增加驱动[198] - 按摊销成本计量的债务投资（非流动）从6.91亿港元激增至32.37亿港元，增幅达368.5%[198] - 以公允价值计量并计入其他全面收益的金融资产（流动）从49.42亿港元增至84.15亿港元，增长70.3%[198] - 银行结余（信托账户及一般账户/现金）从37.92亿港元增至46.00亿港元，增长21.3%[198] - 流动负债从103.16亿港元增至187.07亿港元，主要由于回购协议从51.09亿港元增至101.43亿港元及银行借款从26.21亿港元增至51.56亿港元[198] - 公司累计亏损从-9.92亿港元收窄至-8.30亿港元[200] - 公允价值储备从-575万港元改善至6394万港元[200] - 总权益从42.36亿港元增至44.28亿港元，增长4.5%[200] - 非流动负债从11.81亿港元增至14.66亿港元，主要由于回购协议从5.19亿港元增至8.15亿港元[200] - 流动资产净额从44.52亿港元下降至24.38亿港元，降幅达45.2%[198] 各条业务线表现 - 2025年金融产品及投资收入为5.972亿港元，同比增长10.0%[8] - 2025年经纪服务佣金及手续费收入为1.652亿港元，同比增长4.0%[8] - 2025年公司财富管理服务营业收入同比下降0.82%[23] - 2025年公司企业融资服务营业收入同比下降16.56%[23] - 2025年公司资产管理服务营业收入同比下降6.68%[23] - 2025年公司金融产品及投资业务营业收入同比增长9.98%[23] - 财富管理业务收入为1.9344亿港元，同比下降0.82%[29] - 金融产品及投资收入为5.9724亿港元，同比增长9.98%[32] - 资产管理规模同比增长67%至约93亿港元[31] - 企业融资业务收入为1.0897亿港元，同比下降16.56%[30] - 股权承销业务承销数量同比大幅增长250%[30] - 佣金及手续费收入为2.857亿港元，较去年3.019亿港元下降5.4%[194] - 利息收入为2.746亿港元，较去年1.589亿港元大幅增长72.8%[194] - 交易及投资收入净额为3.509亿港元，较去年4.204亿港元下降16.5%[194] 市场环境与机遇 - 2025年恒生指数累计上涨近28%，市场成交额同比增长89.5%达2,498亿港元[22] - 2025年港股IPO市场完成119家新股上市，同比增长67.61%，募集资金2,858.43亿港元，同比增长224.9%[22] - 港股交易量同比增长47%至723亿港元[29] 风险管理与内部控制 - 公司建立了由董事会、经营管理层、风险管理委员会、风险管理部门、各部门及子公司组成的全面风险管理组织架构[42] - 公司实施风险偏好、限额管理和授权管理体系，董事会确定的风险偏好为中性偏稳健[43] - 公司建立风险管理三道防线，以各部门及子公司为第一道防线，风险管理部门为第二道防线，审计部门为第三道防线[43] - 公司对信用风险实施逐日盯市并建立舆情信息监控机制，定期进行压力测试并计提预期信用损失准备[44] - 公司通过多家银行借款、发行债券及参与回购协议等方式满足融资需求，并每日监测报告、进行现金流预测和流动性压力测试[45] - 公司设有市场风险限额指标，并定期审查及调整市场策略以应对市况变动[46] - 公司建立了健全的操作风险管理机制，通过政策、报告机制、限额指标、风险控制矩阵等方式进行管理[47] - 公司设立业务连续性管理机制，备有应急预案及业务连续性计划，并定期开展演练[48] - 公司设有合规管理三道防线，合规法务部牵头制定集团范围的合规管理政策及程序[49] - 公司聘请5家常年合作法律顾问，并与外部律所保持紧密合作以防范和处理法律风险[49] - 报告期内公司进一步完善声誉风险管理制度，整体舆情平稳，未发生重大声誉风险事件[50] - 公司拥有独立的内部审计团队，每年对集团内部监控系统进行定期审查[165] - 董事会负责监督集团的风险承受能力，并定期检视相关资源、员工资历及预算是否足够[162] - 公司设有举报政策，为雇员及关联第三方提供保密及匿名的举报渠道[163] - 董事会已通过审核委员会会议检视集团风险管理及内部监控系统的有效性[163] - 第三阶段保证金贷款总额为44.6百万港元，相关减值准备为36.0百万港元[181] - 第三阶段保证金贷款减值评估涉及重大管理层判断，是关键审计事项[181] - 2024年第三阶段保证金贷款总额为675.5百万港元，减值准备为532.6百万港元[181] - 核数师已评估第三阶段保证金贷款的预期信贷亏损模型与关键假设[182] 公司治理与董事会 - 非执行董事熊博先生于2024年3月4日获委任，拥有超过二十四年金融服务业经验[51] - 执行董事林丹先生于2026年1月23日获委任为行政总裁，拥有超过二十年金融行业经验[54] - 独立非执行董事叶建芳女士于2026年1月23日获委任，担任多家上市公司独立董事[58] - 独立非执行董事田力先生于2016年7月27日获委任，拥有超过二十四年金融服务业经验[59] - 非执行董事熊博先生及独立非执行董事杜莉女士须退任，杜莉女士因个人事务不参与重选[76] - 执行董事林丹先生于2026年1月23日获委任为行政总裁，张春娟女士于同日辞任行政总裁[76] - 独立非执行董事杜莉女士于2025年5月16日获委任，陈浩荣先生于同日获委任并于2026年1月23日辞任[76] - 执行董事的服务合约为期三年，可提前三个月书面通知终止[78] - 非执行董事及独立非执行董事任期为三年，可提前三个月书面通知终止委任[78] - 除披露外，公司董事及最高行政人员于报告期末未持有其他须披露的股份权益或淡仓[80] - 报告期内，公司董事未在与集团业务有关的重大交易、安排或合约中拥有重大权益[85] - 董事会由五名董事组成，包括一名非执行董事、一名执行董事及三名独立非执行董事[132] - 董事之间无财务、业务、家族或其他重大关系[133] - 董事会会议年度内共举行21次，非执行主席熊博先生出席全部21次会议[135] - 执行董事（前行政总裁）张春娟女士出席全部21次董事会会议[135] - 独立非执行董事田力先生出席全部21次董事会会议[136] - 独立非执行董事陈浩荣先生在其任期内出席12次董事会会议中的12次[136] - 独立非执行董事杜莉女士在其任期内出席12次董事会会议中的12次[136] - 公司董事会由5名董事组成，其中2名为女性，占比40%[139] - 张春娟女士于2026年1月23日辞任行政总裁，熊博先生为主席，林丹先生为行政总裁[140] - 所有董事均通过自学或外部培训完成了法律及法规、企业管治、风险管理及内部控制等领域的培训[142] - 新委任董事陈浩荣先生及杜莉女士已确认理解其作为上市发行人董事的责任[141] - 非执行董事及独立非执行董事任期为三年，须根据组织章程细则接受轮值退任及重选（至少每三年一次）[143] - 公司秘书曾颖雯女士已接受不少于15小时的相关专业培训[164] 股东结构与持股情况 - 控股股东兴证（香港）金融控股有限公司持有公司股份2,404,191,644股，占总股本约60.1%[82] - 嘉实资本管理有限公司（及其关联方）持有公司股份293,232,000股，占总股本约7.33%[82] - 豪康金融控股（集团）有限公司（及其关联方）持有公司股份205,853,089股，占总股本约5.15%[82] - 董事熊博持有公司股份2,058,531股，占总股本约0.05%[80] - 前董事张春娟（于2026年1月23日辞任）持有公司股份1,004,000股，占总股本约0.03%[80] - 除披露外，无其他人士（非董事及最高行政人员）于报告期末持有须披露的公司股份权益或淡仓[83] - 公司控股股东兴证（香港）金融控股有限公司持有公司60.10%权益[107] - 公司已发行股份的公众持股量维持在上市规则要求的25%水平[123] 融资与信贷安排 - 公司获得一笔5亿港元的非承诺性循环贷款融资，违约条件包括兴业证券持股低于51%[91] - 公司获得一笔3亿港元的非承诺性循环贷款融资，违约条件包括兴业证券持股低于51%及丧失绝对管理控制权[91] - 获得最高额度为8亿港元的非承诺性循环贷款融资，违约条件为兴业证券不再维持为公司的单一最大股东[92] - 获得最高额度为5000万元人民币的非承诺性循环贷款融资，违约条件为兴业证券不再维持作为公司的最终控股公司[92] - 获得最高额度为30亿港元的非承诺性银行授信，违约条件为兴业证券不再维持拥有公司已发行股本不少于51%的股权[92] - 获得最高额度为5000万美元的离岸循环信贷融资，违约条件为兴业证券不再维持拥有公司的实际控制地位及管理控制权[93] - 获得最高额度为1亿港元的循环短期贷款融资，违约条件为兴业证券不再维持公司已发行股本至少51%的股权[94] - 获得最高额度为3亿港元的非承诺性循环贷款融资，违约条件为兴业证券不再拥有公司已发行股本至少51%的股权及不再维持对公司的绝对管理控制权[94] - 获得最高额度为7000万美元的非承诺性循环贷款融资，违约条件为兴业证券不再维持为公司的单一最大股东并保持管理控制权[95] - 获得最高额度为3亿港元的非承诺性循环贷款融资，违约条件为兴业证券不再作为公司单一最大股东及拥有公司已发行股本至少51%的股权[95] - 与若干金融机构订立融资协议，获得2.58亿美元及20亿港元的循环贷款，违约条件为兴业证券不再直接或间接是公司已发行股本至少51%的合法及实益拥有人[99] - 公司与银行订立融资函件获得最高额度为1亿美元的非承诺性循环贷款融资[100] - 公司与银行订立融资函件获得最高额度为4亿元人民币的循环贷款融资[100] - 公司与渣打银行订立融资函件获得最高额度为3000万美元的非承诺性贷款融资[101] 关联交易 - 公司与兴证（深圳）订立的服务协议在2019至2021年三年间，年度服务费建议上限分别为6800万港元、1.05亿港元及1.53亿港元[103] - 重续的2021年服务协议在2022至2024年三年间，年度服务费建议上限分别为5900万港元、9400万港元及1.45亿港元[104] - 2024年订立的服务协议在2025至2027年三年间，年度服务费建议上限分别为3200万港元、4600万港元及6200万港元[105] - 截至2025年12月31日止年度，公司向兴证（深圳）支付咨询服务费6,501,639港元[106] - 衍生产品交易框架协议已于2024年12月2日终止[108] - 独立非执行董事确认截至2025年12月31日止年度的持续关连交易条款公平合理[109] - 公司控股股东兴业证券及兴证（香港）金融控股有限公司已书面确认遵循不竞争契据[113] 股息与储备 - 截至2025年12月31日，公司可供分派储备约为28.635亿港元（2024年：约28.268亿港元）[72] - 董事会不建议就截至2025年12月31日止年度派付任何末期股息（2024年：末期股息每股0.01港元）[69] - 股息政策规定每年派息总额不低于公司拥有人应占纯利的40%[168] 业务概况与客户/供应商 - 公司业务主要包括提供财富管理服务、企业融资服务、资产管理服务及金融产品与投资[66] - 公司无主要供应商，因此最大及前五大供应商采购额百分比不适用[74] - 公司无董事、其紧密联系人或持股超5%的股东在集团前五大客户中拥有实益权益[74] 委员会运作与政策 - 审核委员会会议出席率：陈浩荣（主席）2/2，洪瑛（主席）1/1，熊博2/2，田力2/2[149] - 薪酬委员会会议出席率：田力（主席）5/5，熊博5/5，杜莉2/2，秦朔3/3[151] - 薪酬委员会本年度主要工作包括：检讨董事薪酬待遇、建议新独立非执行董事服务合同、建议调整合规风控总监及执行董事薪酬、建议重续及新订执行董事与独立非执行董事服务合约[152] - 提名委员会会议出席率：熊博（主席）2/2，田力2/2，杜莉1/1，秦朔1/1[154] - 提名委员会本年度主要工作包括：检讨董事会架构规模及组成、评估独立非执行董事独立性、建议委任新独立非执行董事、建议委任新执行董事及独立非执行董事[155] - 公司提名政策目标包括：物色诚实守信、拥有扎实成就记录及相关资质技能的人士加入董事会，并考虑董事会成员多样性（如性别、人种、民族、年龄、经验及技能）[156] - 公司提名甄选准则包括：候选人无违法或利益冲突、技能经验独立性和知识均衡、能投入足够时间履职、以及董事会多元化（如性别、年龄、文化背景、专业经验等）[158] 审计与核数师 - 毕马威会计师事务所将退任并获提呈于股东周年大会上重新委任为公司核数师[125] - 核数师对综合财务报表出具无保留意见，认为其真实反映了公司财务[177] - 核数师对已披露持续关联交易执行了鉴证业务并单独出具结论[184] - 核数师在审计中未发现其他信息存在重大错误陈述[185] - 已付/应付外部核数师酬金：核数服务费用为3,620,000港元，税务咨询服务费用为370,100港元[146] 员工与薪酬 - 公司员工中男性占比55.5%，女性占比44.5%[139] - 高级管理人员酬金：1人薪酬在2,000,001港元至3,000,000港元区间，1人薪酬在3,000,001港元至4,000,000港元区间

公司管理层变动 - 加拿大航空首席执行官Michael Rousseau将于今年第三季度末退休 [1]

人事变动 - 公司建议委任魏威、丁先树为执行董事，符月敏为独立非执行董事，均须经股东大会批准[2][10] - 独立非执行董事杜莉将退任，符女士将接任相关委员会成员[14][16] 人员信息 - 魏威48岁，金融经验超26年，月酬金160,000港元[3][4][5] - 丁先树44岁，金融经验超18年，月酬金178,000港元[6][7] - 符月敏44岁，年酬金300,000港元，获多项荣誉[11]