股东周年大会安排 - 2026年股东周年大会于4月29日上午9时30分在新加坡举行[6][83] - 2025年股东周年大会于6月27日举行[10] - 股东若未能亲自出席2026年股东周年大会，需在大会指定举行时间72小时前交回代表委任表格[6][36][37][100] - 2026年股东周年大会通告载于通函第23至28页[12][24] 股份相关 - 公司股份每股1.00港元[15] - 最后实际可行日期已发行股份总数为102,989,049股[1] - 按此计算，若发行授权获悉数行使，董事可发行最多20,597,809股股份[30] - 香港股东于4月24日至4月29日暂停办理股份过户登记，未登记股东须于4月23日下午4时30分前办理[32][102] - 新加坡股东于4月23日下午5时正暂停办理股份过户登记[33][102] - 股份在两股东名册分册间的转移须于4月15日下午4时30分（香港）及5时正（新加坡）前进行[35][103] 董事相关 - 非执行董事黄绍莉女士将在2026年股东周年大会上轮值退任并符合资格膺选连任[26] - 黄女士获委任非执行董事，有效期为2026年4月1日至2028年3月31日[53] - 黄女士目前可获董事袍金每年780,000港元，须待股东批准[53] - 黄女士被视为透过雅创台信持有76,955,745股股份权益，占已发行股份约74.72%[53] 发行授权 - 2025年股东周年大会已批准的一般发行授权将于2026年股东周年大会结束时失效[28] - 2026年股东周年大会将提呈普通决议案授出发行授权，授权董事配发、发行及处理不超已发行股份总数50%的股份，不按比例发行时不超20%[28][95] - 发行授权有效期至下届股东周年大会结束、规定须举行下届股东周年大会的日期或授权被撤销或更改的日期中最早发生者[31][98] 其他 - 公司注册办事处位于百慕达，总部及主要营业地点在香港[22] - 香港股份代号为854，新加坡股份代号为BDR[22] - 公司与上海雅创有潜在利益冲突，将采取限制参与业务管理等措施[56] - 获委任董事作出可强制执行的不竞争承诺并授予公司优先购买权[56] - 独立董事会负责决定是否承接公司涉及的新业务机会并行使优先购买权[58] - 独立非执行董事可委聘独立顾问就新商机条款及优先购买权提供意见[58] - 大会决议案将以投票方式表决，公司会按规定公布结果，股东可在4月17日下午5时前提问，公司会在4月24日上午9时30分前回应[41][42][43][104][105]