股东大会 - 公司2026年4月29日举行股东周年大会[3] - 香港股东2026年4月24 - 29日暂停办理登记，未登记须4月23日下午4时30分前办理[1] - 新加坡股东2026年4月23日下午5时正暂停办理登记[22] - 股份在港新股东名册分册间转移，港股东4月15日下午4时30分前、新股东4月15日下午5时正前进行[22] - 股东2026年4月17日下午5时正前可提交股东大会问题[24] - 公司2026年4月24日上午9时30分或之前回应问题[23] 财务相关 - 需省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[4] - 批准2026年向独立非执行董事发放建议董事袍金约213,000新加坡元（2025年为210,000新加坡元）[9] - 批准2026年向黄绍莉女士发放建议董事袍金约780,000港元（2025年为780,000港元）[11] - 续聘Messrs. Ernst & Young LLP为公司独立核数师[13] 人事变动 - 重选黄绍莉女士为公司非执行董事[6] - 黄绍莉重选后继续担任非执行董事及提名委员会成员[27] 股份相关 - 授权董事配发及发行公司新普通股，配发及发行股份总数不超已发行股份总数的50%，不按比例配发及发行不超20%[16] - 建议配发及发行新股份授权资料载于2026年4月1日通函第7页[27] 其他 - 截至2025年12月31日止年度的年报及2026年4月1日的通函电子版可在相关网站查阅[25] - 董事会包括1名执行董事谢力书、1名非执行董事黄绍莉及4名独立非执行董事[26]