提名委员会组成 - 由董事会成立，成员不少于三名董事，多数为独立非执行董事[3][5] - 任期与董事会相同，成员至少包括一名不同性别的成员[5] 会议相关 - 至少每年召开会议，可书面投票采纳决议案，通告提前不少于三个工作日发送[6][9] 授权与职责 - 获授权获取外界独立专业意见，建立外聘提名顾问甄选标准[10] - 职责包括检讨董事会架构、识别董事人选、评估独立董事独立性等[11] 其他 - 完整会议纪录由公司秘书保存，须向董事会汇报决定及建议[13][14] - 本职权范围自2026年3月31日生效，修订或终止须经董事会决议[19]