要约情况 - 股份要约及购股权要约于2026年3月31日下午4时正截止且无修订或延长[6] - 7,612,600份购股权根据购股权要约有效接纳予以注销，公告日期公司有20,000份尚未行使购股权[6] - 要约人就股份要约接获475,069,724股要约股份有效接纳，占公司已发行股本总额及投票权约61.47%[7] - 要约人就购股权要约接获7,612,600份购股权有效接纳，占尚未行使购股权总额约99.74%[7] 付款安排 - 要约人就接纳股份要约及购股权要约应付代价以现金结算，不迟于接获完整有效接纳日期或2026年3月17日起7个营业日内进行[10] - 根据要约接获有效接纳而就要约项下应付款项寄发支票的最后日期为2026年4月14日[11] 股份转让 - 要约人将在完成后五个营业日内以4.00港元向晟德大药厂、维梧苏州及Advantech Capital Investment出售股份[12] - 晟德大药厂将收购5,180,450股股份[12] - 维梧苏州将收购5,180,450股股份，Advantech Capital Investment将收购1,036,090股股份[12] 股权结构 - 要约人紧随完成后股份数目为475,069,724，占比61.47%，完成后转让后股份数目为463,672,734，占比60.00%[14] - Advantech Capital Investment紧接要约开始前股份数目为49,136,800，占比6.36%，紧随完成后股份数目为15,110,244，占比1.96%，完成后转让后股份数目为16,146,334，占比2.09%[14] - 晟德大药厂紧接要约开始前股份数目为220,958,000，占比28.59%，紧随完成后股份数目为29,910,733，占比3.87%，完成后转让后股份数目为35,091,183，占比4.54%[14] - Chengwei Evergreen Capital紧接要约开始前股份数目为54,230,800，占比7.02%，紧随完成后及完成后转让后无持股[14] - Vivo Capital紧接要约开始前股份数目为103,245,000，占比13.36%，紧随完成后及完成后转让后无持股[14] - 维梧苏州紧接要约开始前股份数目为116,250,000，占比15.04%，紧随完成后股份数目为68,959,223，占比8.92%，完成后转让后股份数目为74,139,673，占比9.59%[14] - 受托人紧接要约开始前股份数目为47,590,948，占比6.16%，紧随完成后及完成后转让后股份数目为12,972,993，占比1.68%[14] - 其他公众股东紧接要约开始前股份数目为181,376,339，占比23.47%，紧随完成后及完成后转让后股份数目为170,764,970，占比22.10%[14] - 紧随完成后及完成后转让后，309,115,153股股份（占已发行股份总数约40.00%）由公众人士持有[16] 董事会情况 - 公告日期，公司董事会由执行董事付山先生、非执行董事刘伟东博士、独立非执行董事孙晖女士、张勍先生及谷学林博士组成[18] 其他 - 要约人董事对公告所载资料（集团相关资料除外）准确性承担全部责任[21] - 公告以英文及中文刊发，中英文版本有歧义时以英文版本为准[21]