证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2026-011 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 第 1 页 共 2 页 事一致同意聘任赵东宇先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2026 年 3 月 31 日以电话、口头 等方式发出，会议于 2026 年 3 月 31 日下午 15:30 在深圳市宝华森国际中心 C 栋 501 公司会议室以通讯会议、记名表决方式召开。董事长邵羽南先生于本次董事会 会议上就紧急通知的原因进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 要求。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规及《 ...