镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2026-005 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 31 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2026 年 3 月 27 日以电子 邮件或电话形式送达所有董事和高级管理人员，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董 事 6 名，其中岳修峰先生、许良虎先生、万洪亮先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司所 有高级管理人员列席会议。董事长谭伟先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会提名委员会同意郑进军先生非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公 司董事会审议。 经公司董事会审议，同意提名郑进军先生为公 ...