业务布局 - 公司已在全球100多个国家和地区开展业务[10] - 公司设立20多个国际分支机构[10] - 公司布局四大制造基地和七大研发中心[10] 发展历程 - 2024年公司成立ESG发展中心[11] - 2025年公司发布《阳光电源企业文化管理指引》，搭建文化管理框架[15] - 2025年阳光电源MSCI ESG评级升至最高的AAA级，较2024年的AA级进一步提升[18] 合规管理 - 2024年公司通过贸易管制及制裁、反贿赂领域的ISO37301合规管理体系认证[20] - 2025年公司将ISO37301合规管理体系认证领域拓展至公平竞争与反垄断、数据合规与信息安全领域[20] 制度建设 - 公司完善干部选拔等闭环机制，更新多项管理制度[14] - 公司围绕“主文化 - 事业文化 - 专业文化”开展文化塑造工作[15] - 公司制定《集团会计核算规范》等制度强化会计管理基础工作[26] - 公司针对财产管理制定《资金管理规定》等制度保障财产安全[27] - 公司建立权责清晰的预算管理体系，实行“逐级负责、上级审批”原则[28] - 公司建立以战略中心为主导的全面运营分析机制提升运营效率[29] - 公司建立多层次绩效管理体系，每季度和每年对单元和员工业绩考核[31] - 公司采取集中采购管理模式，完善采购相关制度提升效率[32] - 公司建立全流程销售管理制度体系，加强关键环节管控[33] - 公司通过制度建设和管理监控加强对子公司统筹与风险管控[35] - 公司针对投资、融资与担保业务制定管理制度实现集中管控[36] - 公司建立全流程对外担保管控体系保障财务稳健与合规[37] - 建立关联交易全过程管控机制，防范合规风险[39] - 完善资金管理制度，按交易金额和性质采取不同授权审批[40] - 立足五大核心赛道，建立新技术研发完整制度体系[41] - 制定《汇率管理规定》，建立外汇衍生品交易业务闭环管理流程[47] - 对募集资金采取专户存储、专款专用原则统一管理[48] 数字化建设 - 上线数字化合同管理系统，实现全流程线上管理[43] - 建立工程项目管理制度体系，实施全周期管理[44] - 流程与数字化中心负责信息化平台建设与IT资源管理[45] - 建成覆盖全价值链的数字化体系提升运营效率[49] 风险管控 - 2025年公司识别五类内外部风险因素，运用风险应对策略控制风险[21] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷定量标准[56] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准[58] - 公司报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[59] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[59] - 公司对截至2025年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行自我评价，纳入评价范围的业务与事项均建立有效内部控制，无重大和重要缺陷[61] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质性影响的内部控制重大变化[61] - 公司依据《企业内部控制基本规范》等开展内部控制评价工作[52] - 公司内部控制评价程序包括制定方案、组成工作组、现场测试等[53] - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计督察部开展内部审计与监察工作[51] - 审计督察部制定《内部审计制度》等制度并从多维度实施管控[51] 重大资产决策 - 公司购买、出售重大资产金额超过最近一期经审计总资产10%时，须经董事会审议通过；一年内累计超过30%时，须经股东会审议通过[25] 投资者接待 - 2025年度投资者接待中未违规披露非公开重大信息[50]