内部控制 - 截至2025年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额100%[5] - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[24][25][26] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[26][27] 公司治理 - 公司建立股东会、董事会、经理层法人治理结构[5] - 董事会下设审计、战略等委员会[5] 公益项目 - “候鸟教师计划”覆盖广东省内15所县镇以下中小学[7] - “暖暖繁星”公益助学项目为221名全国乡村经济困难学生提供年度助学金支持[7] 制度建设 - 公司建立人力资源、采购、资产等多项管理制度[7][9][10] - 公司制定销售、研发等作业流程规范制度[11][12] - 公司制定关联交易、信息披露等制度[16][17][18] - 公司制定担保业务制度，对外担保要求反担保[19] 审计相关 - 公司续聘安永华明会计师事务所担任2025年度审计机构[13] - 内部控制评价由内部审计部门牵头实施[21] 资金管理 - 公司对募集资金实行专户存储、专款专用，内部审计部门定期监督[17] 子公司管理 - 公司对控股子公司全面监督管理，重大事项需上报审核[20]