证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-027 三河同飞制冷股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议审议，决定于 2026 年 4 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度 股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 ...