会议召开情况 - 2025年召开9次董事会会议、4次股东会会议[4] - 董事会审计委员会召开5次会议，战略委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开4次[5] 公司治理 - 2025年完成董事、高级管理人员换届，盛红春辞去董事职务，薛成当选职工代表董事[22] - 新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，优化薪酬考核与激励机制[23] 报告披露 - 及时编制完成《2024年年度报告》等报告并披露[17] 其他事项 - 2025年8月审议通过为全资子公司提供担保暨关联交易的议案[14] - 2025年度续聘容诚会计师事务所为审计机构[18][19] - 独立董事2026年将继续履行职责维护股东权益[25]