会议情况 - 2025年度召开7次董事会会议、4次股东会会议[3] - 2025年度召开5次审计委员会会议[4] - 2025年度召开3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2025年度未召开提名委员会会议[7] - 2025年度第三届独立董事专门会议召开3次[7] - 2025年8月20日第五届董事会独立董事专门会议第五次会议通过绩效考核方案[8] - 2025年12月8日第五届董事会独立董事专门会议第六次会议通过预计2026年度日常性关联交易议案[8] 独立董事情况 - 独立董事出席董事会7次（现场5次、通讯2次），出席股东会4次[3] - 独立董事作为审计委员会主任委员召集主持且无缺席[4] - 独立董事均参加薪酬与考核委员会会议[6] - 独立董事审查董事、高管任职资格等[7] - 独立董事亲自出席第三届独立董事专门会议[7] - 2025年独立董事在公司实际工作时间为18天[9] 其他事项 - 2025年度未发生变更或豁免承诺事项[11] - 2025年度未发生被收购相关事项[11] - 2025年度续聘立信会计师事务所为审计机构[12] - 2025年度未发生聘任、解聘财务负责人事项[12] - 2025年度未发生会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项[12] - 2025年度未发生董事提名任免、高级管理人员聘任或者解聘事项[12] - 2025年度未制定或变更股权激励计划、员工持股计划[13]