会议情况 - 2025年度召开7次董事会会议、4次股东会会议[4] - 2025年独立董事参加3次独立董事专门会议，审议多项议案且均通过[6] - 2025年8月20日第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过《关于<2025年度经营团队绩效考核方案>的议案》，并提交至2025年第二次临时股东会审议通过[13] 人员履职 - 独立董事段逸超出席董事会7次（现场3次、通讯4次），出席股东会4次[4] - 2025年度独立董事在公司实际工作时间为16天[8] 合规运营 - 2025年度公司预计关联交易符合规定，不存在损害公司和中小股东权益情况[11] - 2025年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项[11] 财务相关 - 2025年度公司未解聘、更换会计师事务所，续聘立信会计师事务所[12] - 2025年度公司未发生聘任、解聘财务负责人事项[13] - 2025年度公司未发生会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项[13] 其他事项 - 报告期内公司未制定或变更股权激励计划、员工持股计划，无相关权益授予与行使事项[14] - 公司董事、高管薪酬严格按绩效考核方案与薪酬制度执行[14] 建议 - 持续深化公司内控建设，提升财务规范与信息披露质量[15] - 完善中小股东沟通机制，畅通诉求反馈渠道[15] - 加强重大经营事项的事前论证与过程监督，提升决策科学性[15]