会议情况 - 2025年度召开7次董事会会议、4次股东会会议[3] - 第三届董事会审计委员会召开5次会议[5] - 薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 战略委员会召开1次会议[7] - 召开3次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会7次，现场3次通讯4次，出席股东会4次[4] - 2025年度实际工作时间为16天[8] 公司运营监督 - 2025年监督重大事项披露，保障投资者知情权[9] - 与管理层沟通，关注公司治理和日常经营[9] 公司事项情况 - 2025年预计关联交易合规，未损害股东权益[11] - 未发生变更或豁免承诺、被收购相关事项[11] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[13] - 未发生多项人事变动[13][14] 公司决策 - 2025年8月20日通过《2025年度经营团队绩效考核方案》[13] - 董事、高管薪酬按方案执行，未制定或变更激励计划[14] 未来建议 - 建议2026年深化内控建设，完善沟通机制，加强决策监督[15]