会议召开情况 - 2025年度召开7次董事会会议和2次股东会[5] - 董事会审计委员会召开5次专门会议[8] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 独立董事专门会议召开2次[8] 独立董事履职 - 独立董事对2025年度董事会会议所有议案均投同意票[6] - 2025年11月6日独立董事参与第三季度业绩说明会与中小股东沟通[12] - 2025年度独立董事多次到公司现场工作[13] - 独立董事参加相关专业培训[28] 合规与披露 - 公司与关联方日常关联交易履行审批程序，未损害公司及中小股东利益[16] - 公司不存在为控股股东等提供担保情况[17] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情形[17] - 报告期内公司无募集资金事项发生[18] - 公司按时编制并披露多份报告[21] - 2025年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[26] - 报告期内公司无股权激励及相关事项发生[27] 其他事项 - 公司续聘天健会计师事务所为年度审计机构[22] - 2024年度利润分配方案派发现金红利188,185,363.60元（含税）[23] - 公司控股股东及实际控制人均遵守相关承诺[24]