公司治理 - 2025年独立董事履职16.5天[3] - 2025年召开14次董事会，独立董事全部参加[3] - 2025年召开1次年度股东会和3次临时股东会，独立董事均出席[4] - 第三届董事会有3名独立董事，占董事会成员的三分之一[1] 委员会会议 - 2025年董事会审计委员会召开8次会议和2次年度审计事项沟通会议，审议20项议案[4][6] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，审议4项议案[6] - 2025年董事会提名委员会召开2次会议，审议3项议案[6] - 2025年召开8次独立董事专门会议和2次独立董事专题汇报会，审议21项议案[6] 培训与审核 - 2025年独立董事按时完成后续培训并取得培训证书，参加相关专题和内部培训[9] - 独立董事对2025年度公司财务报告、关联交易等事项重点审核[9] 信息披露与审计 - 公司按时披露《2024年年度报告》等报告[12] - 2025年9月续聘立信会计师事务所为年度财务报告及内部控制审计机构[12] 政策变更与风险 - 2025年3月董事会审议通过会计政策变更议案，执行新准则对财务无重大影响[12] - 报告期内对星航互联和亚太星联担保贷款风险可控，无关联方违规占用资金[13] 薪酬与分配 - 第三届董事会相关会议审议通过董事、高管薪酬及经理层考核相关议案[13][14] - 2024年度公司分红金额13,645万元，利润分配方案兼顾各方利益[15] 其他事项 - 2025年公司落实内控，建立健全内控体系且执行较好[15][16] - 公司与关联方关联交易定价遵循客观、公平、公正原则，无输送利益情况[10] - 公司及控股股东等承诺方积极、合规履行IPO及非公开发行股票相关承诺[10] - 独立董事2026年将关注公司合规、关联交易、风险防控等工作[18]