公司治理 - 2025 年独立董事履职 15 天[3] - 2025 年公司召开 14 次董事会，独立董事金野参加 13 次[3] - 2025 年公司召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，独立董事均出席[4] - 2025 年董事会提名委员会召开 2 次会议，审议通过 3 项议案[4] - 2025 年董事会战略与投资（ESG）委员会召开 1 次会议，审议通过 1 项议案[6] - 2025 年召开 8 次独立董事专门会议和 2 次独立董事专题汇报会，审议 21 项议案[6] - 第三届董事会有 3 名独立董事，占董事会成员三分之一[1] 履职情况 - 2025 年独立董事完成后续培训并取得证书，参加相关培训提升履职能力[9] - 2025 年独立董事对关联交易等重点事项进行审核[11] - 独立董事履职过程未受干扰，意见和建议均被公司采纳[10] 财务相关 - 2024 - 2025 年公司按时编制并披露多份报告[12] - 2025 年 9 月公司续聘立信会计师事务所为审计机构[13] - 2025 年 3 月公司董事会审议通过会计政策变更议案，对财务无重大影响[14] - 2024 年年度股东会审议通过利润分配方案，分红 13,645 万元[16] 风险与内控 - 报告期内公司对星航互联和亚太星联担保贷款风险可控，无关联方违规占用资金情况[14] - 2025 年公司落实企业内部控制制度，内控体系健全且执行较好[17] 未来展望 - 2026 年独立董事将关注公司合规、关联交易、风险防控等工作[19]