公司基本信息 - 公司于1993年首次发行2750万股人民币普通股并在深交所上市[2] - 公司注册资本为12.15179311亿元[3] - 公司设立时发行股份总数为9910万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司已发行股份数为12.15179311亿股，均为普通股[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份后，减少注册资本应自收购之日起十日内注销[13] - 公司收购本公司股份后，与其他公司合并、股东异议情形应在六个月内转让或注销[13] - 因员工持股计划等收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[14] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[14] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[14] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议召集程序或表决方式有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[18] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关方诉讼或直接诉讼[20][21] - 公司股东滥用股东权利造成损失，应依法承担赔偿责任，滥用法人独立地位和股东有限责任逃避债务，对公司债务承担连带责任[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[26][27] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[27][29] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[41] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[40] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[41] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避，其股份不计入有效表决总数[42] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[41] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[41] - 关联交易事项决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，涉及特定事项时须三分之二以上通过[44][45] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，外部董事应占多数，设董事长一人，职工董事一人[59] - 董事会决定公司一年内累计金额占最近一期经审计总资产30%以下或单项金额占公司最近一期经审计净资产20%以下的投资[60] - 董事会决定单项风险投资运用资金总额在公司最近一期经审计净资产的15%以下[60] - 董事会决定公司一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的资产抵押、质押[60] - 董事会决定单个项目总标的额5000万元以上的资产处置事项[60] - 董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[61] - 董事会审批年度预算范围内单笔金额10万元以上或单笔金额超过净资产万分之一及年度预算范围外的对外捐赠或赞助支出[61] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[63] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集[63] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，部分事项须三分之二以上通过[63] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，6个月内披露半年报，3个月和9个月结束1个月内披露季报[86][87] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 公司原则上每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年平均可分配利润30%[88] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[91] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[93] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[93] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[99] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[99][100] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[102] - 公司出现解散事由，10日内公示[102] - 公司因特定情形解散，清算组15日内组成[103]