内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2025年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内部控制一般缺陷潜在影响≤营业收入的1%[6] - 财务报告内部控制重要缺陷为营业收入的1%＜潜在影响≤营业收入的2%[7] - 财务报告内部控制重大缺陷为潜在影响＞营业收入的2%[7] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额≤营业收入的1%[7] - 非财务报告内部控制重要缺陷为营业收入的1%<直接财产损失金额≤营业收入的2%[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷为直接财产损失金额大于营业收入的2%[7] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[9] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[9] 公司管理措施 - 弘扬艰苦奋斗等企业精神，开展企业文化活动[13] - 围绕战略目标进行风险评估，识别内外部风险[14] - 建立信息沟通机制，利用现代化信息平台保障信息传递[15] - 严格按会计法律法规编制财务报告，建立财务管理控制制度[15] - 对外投资遵循符合战略等原则，投前、中、后有相应管理[16] - 各职能部门对口管理子公司，加强多方面管理[17] - 制定募集资金管理制度，实行专户存储并聘请审计[17] - 制定信息披露相关制度和流程，依法履行披露义务[17] 其他 - 报告期内公司不存在其他重大内部控制相关事项[18] - 报告日期为2026年3月31日[19]