财务决策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元，合计拟派发现金红利141,139,022.70元[8] - 公司2025年度财务审计及内控审计费用合计89.62万元[12] - 公司2026年度拟向每位独立董事支付津贴8万元[14] - 公司拟向银行申请不超过8亿元综合授信额度，有效期12个月[19] - 2025年度计提减值准备合计2554.86万元[23] 会议与报告 - 2026年3月30日召开第七届董事会第二次会议，应到11名实到11名[2] - 《公司2025年度总经理工作报告》等多项报告表决通过，部分尚需股东会审议[3][4][5][6][7][10] - 董事会同意于2026年4月24日召开2025年年度股东会[24] 其他决策 - 2025年度日常关联交易执行情况及2026年预计议案表决通过[20] - 公司内部管理机构设置调整表决通过[21] - 修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案表决通过，尚需股东会审议[22]