一、会议召开和出席情况 证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-004 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《河南天马新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《河南天马新材料股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...