业绩总结 - 2025年实现营业收入180,964.05万元，同比增长25.83%[36] - 2025年实现归属于上市公司股东的净利润45,414.26万元，同比增长13.39%[36] - 2025年度归属母公司所有者净利润为454,142,569.13元，母公司期末可供分配利润为1,149,604,579.01元，资本公积为1,424,479,524.03元[26] 分红与股本调整 - 2025年度拟每10股派发现金红利16.50元（含税），合计拟派发现金红利23,100.00万元（含税），现金分红金额占2025年合并报表归属于母公司股东净利润的50.87%[26] - 拟以资本公积金每10股转增4股，合计转增56,000,000股，转增后总股本变更为196,000,000股[26] 资金运用 - 拟使用不超过350,000万元闲置自有资金购买保本型银行产品及低风险理财产品[31] 会议情况 - 2025年董事会召开7次会议履行审议和决策程序[37] - 2025年公司共召开3次股东会[40] - 2025年度审计委员会召开5次会议[42] - 2025年度战略委员会召开2次会议[43] - 2025年度提名委员会召开3次会议[43] - 2025年度薪酬与考核委员会召开4次会议[43] 未来展望 - 2026年公司董事会将响应“十五五”纲要，深耕人工智能领域研发及技术创新[48] - 2026年公司董事会将持续开展核心技术研发，包括AI前沿基础技术等[48] - 2026年公司董事会将加强C端产品及B端服务的迭代升级[48] - 2026年公司董事会将加强公司治理，提升内部管理[49] - 2026年公司董事会将做好股东会、董事会召集、召开工作并贯彻决议[49] - 2026年公司董事会将健全规章制度，加强内控制度建设[49] - 2026年公司董事会将加强董事、高管履职培训[49] - 2026年公司董事会将加强信息披露管理，增强有效性[49] - 2026年公司董事会将做好投资者关系管理，维护投资者权益[49] 其他 - 2026年独立董事津贴为每人每年15万元人民币[20] - 非独立董事绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[19] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[21] - 2026年董事、高级管理人员薪酬方案适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日[18] - 《上海合合信息科技股份有限公司2025年年度报告》及摘要于2026年3月17日在上海证券交易所网站刊载披露[15] - 2025年度董事会工作报告议案已通过公司第二届董事会第二十六次会议审议[13] - 2025年年度报告及其摘要议案已通过公司第二届董事会第二十六次会议审议[15] - 董事、高级管理人员薪酬议案适用对象为公司2026年度任期内的董事、高级管理人员[17] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 2025年公司认真履行信息披露义务，提高规范运作水平和透明度[46]