业绩总结 - 2025年公司营业收入273,659,687.28元，较上年同期增长7.38%[2] - 2025年归属于上市公司股东的净利润38,164,172.88元，较上年同期下降3.09%[2] - 2025年末总资产575,956,248.18元，同比增长0.15%[2] 公司治理 - 2025年提名委员会召开2次会议，审计委员会召开5次，战略委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开3次[5] - 2025年董事会召开7次会议，股东会召开4次会议[5] - 2025年公司新制定《期货套期保值业务管理制度》等多项制度，修订完善《公司章程》等现有制度[4] - 2025年公司依法完成取消监事会相关工作，并同步修订《公司章程》等配套制度[4] 会议审议 - 2025年3月7日第四届董事会提名委员会第一次会议审议《关于选举第四届董事会提名委员会主任委员的议案》等[5] - 2025年3月7日第四届董事会审计委员会第一次会议审议《关于选举第四届董事会审计委员会主任委员的议案》等[6] - 2025年4月24日第四届董事会审计委员会第三次会议审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》[6] - 2025年3月17日董事会战略委员会第一次会议审议公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项[8] - 2025年3月27日董事会第二次会议审议2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告[9] - 2025年4月15日董事会薪酬与考核委员会第二次会议调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票[8] - 2025年4月18日董事会第三次会议变更公司注册资本及修订《公司章程》[10] - 2025年5月28日董事会第四次会议审议2025年第一季度报告[10] - 2025年6月25日董事会第五次会议审议2025年半年度报告及摘要[10] - 2025年6月25日董事会第五次会议使用部分闲置募集资金进行现金管理[10] - 2025年6月25日董事会第五次会议使用部分闲置自有资金购买理财产品[10] - 2025年6月25日董事会第五次会议开展期货套期保值业务[10] - 2025年10月24日董事会审计委员会第五次会议审议2025年第三季度报告[8] - 2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》[11] 股东会决议 - 2025年3月7日召开2025年第一次临时股东会，进行涉及董事会、监事会换届选举相关议案[12] - 2025年4月18日召开2024年年度股东会，审议2024年度报告、财务决算、2025年度财务预算等多项议案[13] - 2025年5月8日召开2025年第二次临时股东会，涉及回购注销部分限制性股票等议案[13] - 2025年9月11日召开2025年第三次临时股东会，审议部分募投项目结项等多项议案[13] 其他信息 - 2025年度独立董事津贴标准为6.00万元/人/年（含税）[17][18] - 2025年度公司共披露各类公告146份[19] - 2025年公司接受线上调研2次，举办业绩说明会2次，参加网上集体接待日活动1次[21] - 2024 - 2025年度公司信息披露工作评价结果为A[20] 未来展望 - 2026年公司董事会将深化规范化治理，完善法人治理结构与内部规章制度[22] - 2026年公司董事会将强化信息披露管理，保障信息披露及时、真实、准确、完整[22] - 2026年公司董事会将优化投资者关系管理，常态化开展投资者交流[22]