重大交易报告标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[6] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需及时报告[6] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需及时报告[7] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需及时报告[7] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需及时报告[7] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需及时报告[7] 日常交易报告标准 - 日常交易购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产20%以上且超五亿元需及时报告[7] - 日常交易出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入20%以上且超五亿元需及时报告[7] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额超三十万元的交易需及时报告[8] - 与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需及时报告[8] 其他报告情形 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需通报[12] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元的诉讼仲裁需报告[12] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需履行报告义务[13] 信息报告制度 - 董事会办公室每月征询开发新技术等对盈利或未来发展有重要影响的信息[14] - 内部信息报告义务人在重大事件最先触及相关时点后第一时间报送信息[16] - 临时报送需在知悉重大信息第一时间面谈或电话报告，并在24小时内递交书面文件[17] - 每月征询制度要求部门于每月前五个工作日书面提交月度重大信息报告[17] - 重大事件获得批准或被否决需及时报告情况[17] - 重大事件涉及标的超过约定交付或过户期限3个月未完成，需报告原因等并每隔30日报告进展[17] 信息管理职责 - 董事会秘书负责对重大信息分析判断，需披露时向董事会汇报并公开披露，无需审议程序的报董事长披露[18][19] - 公司实行重大信息实时报告制度，各部门等出现相关情形应向董事会秘书和办公室报告[20] - 董事会秘书和办公室负责公司定期报告，各部门及子公司应及时报送相关资料[20] - 内部信息报告义务人指定联络人负责重大信息收集等工作，报送资料需第一责任人签字[20] - 总裁及高管应敦促各部门等重大信息收集等工作[21] 保密与责任 - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得进行内幕交易等[21] - 重大信息报送材料包括原因、协议、批文等[22] - 董事会办公室定期或不定期对相关人员进行培训[23] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其承担责任，造成损失可处分并要求赔偿[23] 制度生效 - 本制度于董事会审议批准日生效，2022年3月25日发布的原制度废止[25]