公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效，人员、资产等方面独立，无同业竞争[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度，各部门履职符合要求[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[3] 保护机制 - 建立防占用制度，关联交易合规公允，无关联交易非关联化[3] 募集资金 - 签订并有效执行三方监管协议，无违规使用情形[4] 业绩情况 - 业绩存在大幅波动但有合理解释，与同行业比无明显异常[4] 承诺履行 - 公司和股东完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有合理背景[4] 检查结果 - 现场检查未发现问题[4]