财务分配 - 拟以145,362,750股为基数，每10股派发现金红利3元[6] 融资担保 - 2026年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过5亿元融资[11] - 为资产负债率不超过70%的全资子公司担保总额度不超过3.6亿元[11] - 为资产负债率超过70%的全资子公司担保总额度不超过1亿元[11] - 最近十二个月累计担保总额4.6亿元，超过公司最近一期经审计总资产30%[11] 议案审议 - 《2025年年度报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][8][10][11][13] - 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议[2][4][7][11][13] - 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》等多项议案已通过董事会专门委员会审计委员会审议[2][7][8][9][11] 资金往来与薪酬 - 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来余额共计7066.65万元[14] - 2026年度独立董事固定津贴为12万元/年（税前），按月发放[22] 会议安排 - 2026年3月30日召开第四届董事会第十九次会议，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 2026年4月21日14:30将在公司会议室召开2025年年度股东会[29] 其他事项 - 同意续聘天健会所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构[11] - 备查文件包含第四届董事会第十九次会议决议[30] - 备查文件包含第四届董事会专门委员会审计委员会第十三次会议决议[30] - 备查文件包含第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第八次会议决议[30] - 公告发布时间为2026年4月1日[32]