内部控制 - 公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] - 截至评价基准日，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的情况[5] 制度标准 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[7] - 董事会结合多因素确定适用的内部控制缺陷具体认定标准[7] - 明确财务报告及非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[7][8] 公司治理 - 公司设立股东会、董事会和管理层，形成合理职责分工和制衡机制[10] - 建立三级KPI体系，目标自上而下分解用于薪酬等分配[11] 业务管理 - 采购部负责物资采购，筛选储备供应商，建立询价体系[13][14] - 制定销售政策，将客户开发等列为考核指标[14] - 建立资产日常管理和定期清查制度[15] - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[15] 资金相关 - 2025年除母公司对全资子公司提供担保外无其他对外担保业务[17] - 截至2025年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕[17] 信息披露 - 严格遵守信息披露法规，建立并执行多项信息披露制度[19][18] - 制定《重大信息内部报告制度》，利用办公软件实现信息传递[20] 预算与系统建设 - 实施全面预算管理，对超预算或预算外资金支付实行严格审批[21] - 制订全面信息系统建设规划，加大投资推进信息系统开发等[21] - 部署先进系统实现关键业务活动标准化和数据化管理[22] - 建立数据异地备份机制，恢复点目标小于30分钟[22] - 上线ISC综合安防系统，提升安全管理效率[22] 制度完善 - 2025年公司完善内部控制治理制度，制定并修订多项制度[25]