公司细则修订 - 公司提呈建议修订现有公司细则[4] - 修订目的是使细则符合多方面规定[4] - 修订须经股东周年大会特别决议案批准[5] 信息披露 - 公司将向股东寄发通函及大会通告[5] 董事会构成 - 公告日期董事会有3名执行董事、2名非执行董事和3名独董[5]