会议信息 - 董事会会议于2026年3月31日在公司会议室现场召开，3月20日通讯通知，董事长袁海忠主持[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[5][6][8][10][13][14][16][20] - 2026年度房屋租赁关联交易预计议案表决通过[18][19] - 拟定2026年度高级管理人员薪酬方案表决通过，无需提交股东会审议[27][28] 审计相关 - 完成截至2025年12月31日内部控制自评及审计[21] - 天健会计师事务所对公司2025年年度财务状况审计并出具标准无保留意见报告[22] 人员聘任 - 公司拟聘任刘丹为证券事务代表，任期至第二届董事会任期届满[31] 股东会安排 - 董事会提议于2026年4月20日召开2025年度股东会[32]