股票发行 - 本次发行股票数量不超过59,657,107股，不超过发行前总股本20%，募集资金不超过26,457.95万元[2] - 截至预案公告日，公司总股本为298,285,536股，发行后总股本将变为357,942,600股[4][6] - 本次发行可能导致短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标被摊薄，股东即期回报存在被摊薄风险[2][8][9] 业绩数据 - 2025年归属于母公司股东净利润为7,619.97万元，扣非净利润为7,370.29万元[4] - 假设2026年净利润较2025年下降10%，发行后归属于上市公司股东净利润为6,857.97万元，扣非后为6,633.26万元，基本每股收益0.21元/股，加权平均净资产收益率3.85%（扣非后3.72%）[6] - 假设2026年净利润与2025年持平，发行后归属于上市公司股东净利润为7,619.97万元，扣非后为7,370.29万元，基本每股收益0.24元/股，加权平均净资产收益率4.27%（扣非后4.13%）[6][7] - 假设2026年净利润较2025年增长10%，发行后归属于上市公司股东净利润为8,381.97万元，扣非后为8,107.32万元，基本每股收益0.26元/股，加权平均净资产收益率4.68%（扣非后4.53%）[7] 募集资金用途 - 本次发行募集资金将用于智能仓储物流中心项目、收购宝汇芯微49%股权项目和补充流动资金[13] 技术研发 - 截至2025年12月31日，公司及下属子公司拥有专利94项（其中发明专利9项）、集成电路布图设计权2项[16] 未来规划 - 公司制定了未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划[22] 应对措施 - 本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报，公司将采取措施填补回报[18] - 公司将加强募集资金管理，确保合法合规使用[18] - 公司将积极落实募集资金投资项目，提升持续盈利能力[20] - 公司将完善公司治理，加强经营效率[21] - 公司将完善利润分配制度，优化投资者回报机制[22] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占利益并履行填补回报措施[24] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[25] - 若公司未来实施股权激励，将促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 若监管部门对填补回报措施及其承诺有新要求，将按最新规定出具补充承诺[26] - 承诺严格执行相关承诺，违反或拒不履行将承担解释、道歉等义务及补偿责任[26]