股东大会信息 - 2026年4月23日上午十时召开年度股东大会，以网上虚拟会议方式进行[4][81] - 拟委任代表的股东须在2026年4月22日上午十时前交回代表委任表格[4] - 年度股东大会将审议2025年年度报告、董事会工作报告、独立非执行董事述职报告、利润分配方案等[18][19][20][21] 股份相关数据 - 最后实际可行日期为2026年3月31日，已发行股份395,325,332股，可发行新股份最多79,065,066股[12][24] - 已发行H股288,391,574股，可购回最多28,839,157股[25][70] - 2026年1月8日前六个月内在联交所购入4,890,500股股份[76] - 单一最大股东控制投票权占已发行股本总额约14.89%，购回授权行使后增至约16.06%[75] - 2025年3月至2026年3月H股最高价格48.20港元，最低价格3.74港元[78] 董事会及独立董事情况 - 2025年度董事会召开7次会议，召集1次临时股东大会和1次年度股东大会[35][42] - 三位独立董事2025年董事会、股东会等会议出席率均为100%[43][45][46][47] - 2025年12月8日，吴晓辉、陈伊菲委员职务调整[48] - 独立董事对财务报表审阅并提出多项建议[49][50][51][55][59] 其他事项 - 公司上市日期为2024年6月7日，股份每股面值为人民币1.00元[12] - 董事会不建议派发2025年度末期股息[21] - 拟续聘罗兵咸永道会计师事务所为2026年度核数师[22] - 建议选举孟滔先生为非执行董事，年薪12万元[27][29] - 2026年4月20日至4月23日暂停办理股份过户登记手续，过户文件4月17日下午4时30分前送交[30][91]