香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代 號：8112） 股東週年大會通告 茲通告基石金融控股有限公司（「本公司」）的股東週年大會將於2026年5月12日（星期二）上午 十一時正假座香港銅鑼灣希慎道18號利園五期8樓802室舉行，藉以處理以下事項： 普通決議案 1 1. 省覽及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核綜合賬目以及董事會及核數師報告； 2. 重選莫偉賢先生為本公司執行董事； 3. 重選劉始豪先生為本公司執行董事； 4. 重選劉美盈女士為本公司獨立非執行董事； 5. 授權本公司董事會釐定董事薪酬； 6. 重新委任中審眾環（香港）富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董 事會釐定其薪酬； 7. 考慮作為特別事項，並酌情通過下列決議案為普通決議案： 「動議： 2 (A) 在下文(C)段的規限下，並根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規 則（「GEM上市規則」 ...