股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 基石金融控股有限公司 呈交日期: 2026年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08112 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 50,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 50,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/ ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代 號：8112） 代表委任表格 適用於2026年5月12日（星期二）舉行的股東週年大會（「大會」） 及其任何續會的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為上述本公司股本中每股面值0.01港元 （附註2） （附註3） 股股份的登記持有人， 茲委任大會主席或 地址為 作為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席將於2026年5月12日（星期二）上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道18 號利園五期8樓802室舉行的本公司股東週年大會（及其任何續會），藉此考慮及酌情通過召開大會通告（「通告」）所載的 決議案，並於該大會（及其任何續會）上代表本人╱吾等就該等決議案以本人╱吾等的名義按照下列指示投票，如無指 示，則由本人╱吾等的受委代表酌情投票。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核綜合賬目以及董事會及 | | | | | 核數師報告。 | | | | 2. | 重選莫偉賢先生為本公司執行董事。 | | | | 3. | 重選劉 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代 號：8112） 股東週年大會通告 茲通告基石金融控股有限公司（「本公司」）的股東週年大會將於2026年5月12日（星期二）上午 十一時正假座香港銅鑼灣希慎道18號利園五期8樓802室舉行，藉以處理以下事項： 普通決議案 1 1. 省覽及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核綜合賬目以及董事會及核數師報告； 2. 重選莫偉賢先生為本公司執行董事； 3. 重選劉始豪先生為本公司執行董事； 4. 重選劉美盈女士為本公司獨立非執行董事； 5. 授權本公司董事會釐定董事薪酬； 6. 重新委任中審眾環（香港）富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董 事會釐定其薪酬； 7. 考慮作為特別事項，並酌情通過下列決議案為普通決議案： 「動議： 2 (A) 在下文(C)段的規限下，並根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規 則（「GEM上市規則」 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何內容有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有基石金融控股有限公司（「本公司」）的股份，應立即將 本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣的銀行、股票經紀 或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代 號：8112） 建議 發行新股份及購回股份的一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告 本公司將於2026年5月12日（星期二）上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道18號利園 五期8樓802室舉行2026年股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第 16至20頁。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按照隨附的代表委任表格上印列的指 示填妥及簽署該表格，並送交本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記 ...

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特點 GEM乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應 了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 鑒於GEM上市公司通常為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大 的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 基石金融控股有限公司（「本公司」）各董事（「董事」）願就本報告所載內容共同及個別承擔全部責任。本 報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的規定而提供有關本公司的資料。董事在作出 一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤 導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本報告所載任何聲明或本報告產生誤導。 目錄 審核委員會 黃敏康 （主席） 陳志強 劉美盈 | 公司資料 | 2 | | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，2026年3月31日 於本公佈日期，董事會成員如下：凡彥迪女士（主席）、安錫磊先生、黃雄基先生、莫偉賢先生、 劉始豪先生及安錫帥先生為執行董事；陳志強先生、劉美盈女士及黃敏康先生為獨立非執行 董事。 （於開曼群島註冊成立的有限公司 ） 本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公 司的資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認 就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成份，且並無 遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。 （股份代 號：8112） 本公佈將由刊登之日起最少一連七日在聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」 網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.cs8112.com刊載。 截至2025年12月31日止年度 全年業績公佈 基石金融控股有限公 ...

董事会会议 - 原定于2026年3月27日的董事会会议改为3月31日[3] - 会议将省览及批准2025年全年业绩及其发布[3] - 会议将讨论派付末期股息的建议[3] 人员信息 - 截至2026年3月25日，执行董事有凡彦迪等6人[4] - 截至2026年3月25日，独立非执行董事有陈志强等3人[4] 公布信息 - 本公布将在联交所网站刊登最少七日[4] - 本公布亦将在公司网站刊出[4]

会议安排 - 公司将于2026年3月27日举行董事会会议[3] 会议内容 - 审议及批准公司2025年度经审核全年业绩[3] - 讨论派付末期股息建议[3] 人员信息 - 公布日期董事会有6名执行董事、3名独立非执行董事[4] 公布方式 - 公布将在联交所和公司网站刊载[4]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为500亿股，面值为0.01港元[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为2.29418448亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.29418448亿股[2] 持股要求 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低公众持股量要求为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

股本与股份情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，股份数500亿股，面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）2.29418448亿股，库存股0，总数2.29418448亿股[2] 公众持股情况 - 公司已符合适用的公众持股量要求，门槛为已发行股份总数（不含库存）的25%[3]