安徽恒源煤电股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 一、现场会议时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）14:30 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 9:15-15:00。 二 O 二六年四月 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 9 楼会议室 1 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 会议须知及议程 网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 23 日 五、会议审议表决事项： 1.恒源煤电 2025 年度董事会工作报告 2.恒源煤电 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告 3.恒源煤电 2025 年度利润分配预案 4.恒源煤电 2025 年年度报告及摘要 5.恒源煤电独立董事 2025 年度述职报告 六、会议议程： 1.分项审议会议议案 2.现场参会 ...