会议召开情况 - 2025年召开3次股东会[3] - 2025年第九届董事会召开5次会议[4] - 2025年第九届董事会专门委员会召开4次会议[5] - 2025年下半年召开2次独立董事专门会议[5] 审计相关 - 2025年12月听取普华永道2025年度财务与内控审计工作计划汇报[5] - 2024年年度股东大会续聘外部审计机构[3] - 2025年度续聘普华永道担任财务及内控审计机构[11] 人员聘任 - 2025年聘任卫勇先生担任财务负责人[11] 现场工作与调研 - 2025年6月起半年内在公司现场工作总计11天[7] - 2025年11月赴柳州现场调研上汽通用五菱[7] - 2025年12月赴印尼现场调研上汽通用五菱印尼汽车有限公司等企业[7] 报告形成 - 董事会2025年4月及8月形成2024年度及2025半年度内部控制评价报告[10] 合规情况 - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[11] - 新一届董事会董事候选人提名和股东会选举表决程序合法规范[11] - 新一届高级管理人员提名、董事会聘任表决程序合法规范[12] - 董事、高级管理人员年度薪酬情况与薪酬方案制定符合规定[13] 未来展望 - 2026年独立董事将按要求履职维护公司及中小股东权益[14]