会议情况 - 2025年召开3次股东会和8次董事会[5] - 2025年董事会专门委员会召开11次会议[7] - 2024年12月、2025年4月及12月主持审计委员会相关会议[8][9] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作总计15天[9] - 2025年9 - 12月赴多地调研[10] - 2025年履职推动提升公司治理水平[17] - 2026年将按新规履职推动提高治理水平[18] 公司规范运作 - 报告期内严格履行关联交易审议程序[11] - 报告期内严格履行承诺，无违规变更豁免情况[12] - 按时编制定期报告并披露财务信息和重要事项[14] 审计与财务 - 2025年继续聘请普华永道担任审计机构[14] - 2025年审计委员会第三次会议通过聘任财务负责人[14] - 报告期内无重大会计政策变更或差错更正[15] 人事程序 - 新一届董事会董事候选人提名和选举程序合法规范[16] - 新一届高级管理人员提名和聘任程序合法规范[16] - 董事、高级管理人员年度薪酬情况与方案制定符合规定[16]