证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-015 浙江中马传动股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 于 2026 年 3 月 31 日上午 10 点 30 分以现场投票表决和通讯表决的方式在公司 会议室召开，本次会议通知和材料于 2026 年 3 月 21 日以电话、电子邮件等方式 发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法 律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，认 真履行股东会赋予的职责，继续完善法人治理结构，建立以股东会、董事 ...