浙江中马传动股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，浙 江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2025 年度审计委员会履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事倪一帆、徐向阳及董事长梁小瑞三 人组成，召集人:倪一帆。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1、2025 年 1 月 21 日，第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议召开， 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 2、2025 年 4 月 1 日，第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议召开， 审议通过《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度内部控制评价报告》、《关于续 聘会计师事务所的议案》、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告》、《会计师事务所履职情况评估报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2024 年年度报告及其摘要》。 3、2025 ...